Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге
World Business Consulting предлагала инвестировать средства в проекты аффилированных компаний
Подозреваемые заключены под стражу
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Касым-Жомарт Токаев поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике