Завершено досудебное расследование в отношении руководителей букмекерской конторы Finbet. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований по Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что руководители букмекерской конторы Finbet вместе с букмекерской деятельностью вели незаконный игорный бизнес на территории Казахстана и «получили доход в особо крупном размере на сумму более 300 млн тенге».
Ставки на азартные игры принимались в 43 заведениях в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.
«Приговором суда трое обвиняемых признаны виновными за организацию незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере, двум организаторам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, а одному назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,4 млн тенге», - говорится в сообщении Агентства РК по финансовому мониторингу.
По уголовному делу конфискованы денежные средства и другое имущество на сумму более 100 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в букмекерской конторе Finbet прошли обыски. Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по результатам оперативно-розыскных мероприятий пресекла незаконную деятельность букмекерской конторы.
18 декабря 2019 года проведена масштабная спецоперация: с санкции суда одновременно проведены обыски в 8 регионах, в которых работала Finbet.
