USD
449.58₸
-0.490
EUR
486.94₸
-1.570
RUB
4.86₸
BRENT
86.90$
BTC
71539.00$
+2143.800

Расхищены деньги, выданные на строительство мясокомбината

Прокуратура Акмолинской области 8 апреля текущего года завела уголовное дело в отношении учредителя и директора компании «Богви»...

Share
Share
Share
Tweet
Share
Расхищены деньги, выданные на строительство мясокомбината - Kapital.kz

Прокуратура Акмолинской области 8 апреля текущего года завела уголовное дело в отношении учредителя и директора компании «Богви», а также учредителя «Агрохолдинг Жана-Бас» и «Енбек-Нан» Богданец В. Дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества государственных кредитных денежных средств в особо крупном размере. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции. 

15 апреля текущего года уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в Департамент финансовой полиции по Акмолинской области. 24 апреля Богданец В. задержан сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области по подозрению в совершении мошенничества. Он обвиняется в том, что разработал и реализовал преступную схему оформления государственных кредитных займов на свои предприятия, получения по ним целевых кредитных денежных средств, мнимого использования по целевому назначению и фактического их присвоения.

Так, в период с 2007 по 2010 годы подконтрольным Богданец юридическим лицам Банком Развития Казахстана предоставлены кредитные займы по 8 договорам на общую сумму более 188 млн. долларов. По условиям кредитования, эти деньги предназначались для строительства мясокомбината, капитального ремонта элеваторов, приобретение нефтебазы и зернотока, промышленной базы, закупа семян, удобрений, химических средств защиты растений, ГСМ и запасных частей, пополнения оборотного капитала, а также экспорта зерна.

Однако кредитные средства по устному распоряжению Богданец В. были перечислены на расчетный счет ТОО «Богви», после чего Богданец использовал их по своему усмотрению.

12,3 млн. долларов были перечислены на лицевые, депозитные и карточные счета Богданец и его членов семьи. Другая часть средств использовалась на погашение ссудной задолженности в других коммерческих банках, а также на исполнение обязательств перед третьими лицами и иные расходные операции.

В результате чего образовалась просроченная задолженность перед Банком Развития Казахстана на общую сумму 338,1 млн. долларов.

При этом, имеющееся в обеспечении залоговое имущество компании не превышает 43,5 млн. долларов.

Кроме того, в счет мнимого погашения полученных кредитных средств, Богданец представил в Банк заведомо фиктивные зерновые расписки на 472 тыс. тонн зерна, которого фактически не имелось в наличии.

Помимо этого установлено, что ТОО «Богви» имело взаиморасчеты с лжепредприятиями.

В настоящее время Богданец В. находится под арестом. Арест Богданец и расследование этого уголовного дела не сказывается на работе принадлежащих ему предприятий. Их производственная деятельность не останавливалась.

На имущество предприятия наложено ограничение на отчуждение, их эксплуатация в производственных целях разрешена.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.