Почти на 30 трлн. тенге проведено сомнительных финансовых операций в Казахстане за последние 3 года. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев, передает агентство КазТАГ.
70% из них связаны со снятием с банковских счетов крупных денежных средств, отметил Даулбаев на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в понедельник.
«При этом в правоохранительные органы для проверки они направили лишь 423 информации, по ним возбуждено только 90 уголовных дел», – добавил он.
Генеральный прокурор РК привел для сравнения следующие цифры: органами финансовой полиции возбуждено 181 уголовное дело по фактам проведения 10 тыс. незаконных операций, которые остались вне поля зрения комитета по финансовому мониторингу.
«Ни по одному из них соответствующая информация в органы финансовой полиции не поступала», – подчеркнул Даулбаев.
Он также проинформировал, что общая сумма невозвращенной валюты только за 2013 год составила около 200 млн. долларов. Из 149 материалов о невозврате валюты, направленных подразделениями национального банка в финансовую полицию, только по 16 возбуждены уголовные дела.
По информации пресс-службы генпрокуратуры РК, отток капитала из Казахстана в офшорные зоны за последние 10 лет составил свыше 140 млрд. долларов. Физическими лицами ежегодно выводится около 1,5 трлн. тенге.
По данным генпрокуратуры, в течение последних 3 лет наблюдается стабильная динамика увеличения экономических преступлений. В 2013 году было зарегистрировано 7 тыс. 165 преступлений, из которых 83% выявлено органами финансовой полиции, 712 органами внутренних дел. Сумма установленного ущерба от преступлений составила 220,9 млрд. тенге, возмещен ущерб в размере 102,9 млрд. тенге (в 2012 г. 28,2 млрд. тенге).
